rules css:
1 of 16
1 of 14

INVITATION TO THE AGMS PT MAHAKA MEDIA TBK 2020

TUESDAY, 28 JULY 2020

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDRES

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

 

Direksi PT Mahaka Media Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”), yang akan diselenggarakan pada:

 

The Board of Directors of PT Mahaka Media Tbk (the “Company”), herewith invites all of the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), that will convene on:

 

Hari / Tanggal                        : Rabu, 19 Agustus 2020

Day / Date                             Wednesday, August 19, 2020

 

Waktu                                    : 10.00 WIB s.d. selesai

Time                                        10.00 Western Indonesia Time - closing

 

Tempat                                   : The Kuningan Suites – Suasana Restaurant Room

Venue                                     Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta 12920

 

Dengan Agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

The AGMS will discuss and decide on the following Agendas:

 

  1. Agenda Pertama

First Agenda

 

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision Report and the Company’s Financial Statement for the financial year ended December 31, 2019 and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors’ and the Board of Commissioners’ members.

 

Penjelasan:

Explanation:

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

This agenda is required based on the Company’s Article of Association and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liabiloty Companies to be held at the AGMS of the Company’s.

 

  1. Agenda Kedua

Second Agenda

 

Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan Tahun Buku 2019.

Determination on Utilization of the Company’s Profit and/or Loss for Financial Year of 2019.

 

         Penjelasan:

Explanation:

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

This agenda is required based on the Company’s Article of Association and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liabiloty Companies to be held at the AGMS of the Company’s.

 

  1. Agenda Ketiga

Third Agenda

 

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2020.

 

Penjelasan:

Explanation:

Mata acara ini akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan.

This agenda will propose to the AGMS to determine the salaries and benefit of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

 

  1. Agenda Keempat

Fourth Agenda

 

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for Financial Year of 2020.

 

Penjelasan:

Explanation:

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

This agenda is required based on the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Meeting of Shareholders of a Public Company to be held at the AGMS of the Company's.

 

  1. Agenda Kelima

Fifth Agenda

 

Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Adjustment to the Company purpose and objective to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2017 based on Government Regulation No. 24 Year 2018 regarding Online Integrated Business Licensing Services.

 

 

Penjelasan:

Explanation:

 

Mata acara ini akan meminta persetujuan kepada RUPS Tahunan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan oleh karenanya bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

This agenda will request approval to the AGMS foplan to adjust Article 3 of the Company's Articles of Association due to the purpose and objectives as well as the Company's business activities with the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 19 of 2017 concerning Amendment to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 95 of 2015 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields in order to meet the requirements of the provisions as regulated in Government Regulation No. 24 of 2019 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services and therefore does not include changes in the main business activities as regulated in Bapepam-LK Regulation No.IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities.

 

 

 

CATATAN:

NOTES:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan RUPS Tahunan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

 

This Invitation shall be deemed as an official invitation of Meeting to all the Shareholders of the Company, therefore the Board of Directors will not send separate invitations to the Company’s shareholders

 

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

 

Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be the shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register by July 27, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time or the Company’s shareholder of the security sub account in the Collective Depository of PT Kustodian SEntral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading on July 27, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time.

 

3. Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki saham warkat, untuk memberikan kuasanya kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) sebagai pihak yang independen untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam RUPS Tahunan atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat di:

 

the Company urges to all of the Shareholders of the Company who have script shares, to authorize one of the representative of the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) as an independent party to represent shareholders for attend and vote at the AGMS or by the authorization way as explained in point 6 below. The original Power of Attorney which is completed accompanied by a copy of ID Card or any other valid identification document can be sent to BAE whose office located at:

 

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 11420

Indonesia

 

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS Tahunan diadakan, yaitu tanggal 16 Agustus 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

 

No later than 3 (three) working days before the AGMS is convene, on August 16, 2020 at the latest at 16.00 Western Indonesia Time.

 

4. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan. e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB.

 

The Company urges to all of the Shareholders of the Company with scripless shares, namely those shares have been included in KSEI's collective custody, to authorize BAE through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://akses.ksei.co.id/ link provided by KSEI as an electronic proxy mechanism (e-Proxy) in the process of convening a AGMS. e-Proxy can be done from the date of this notice until August 18, 2020 at 12:00 Western Indonesia Time.

 

5. Apabila Pemegang Saham Perseroan akan menghadiri RUPS Tahunan diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web perseroan https://www.mahakamedia.com/ dan memberikan kuasa kepada perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam RUPS Tahunan. Mohon agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 diatas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang sah akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.

 

If the Shareholders of the Company will attend the AGMS outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the Power of Attorney which is attached in Company’s website https://www.mahakamedia.com/ and can authorize one of the representative of BAE to attend and vote at the AGMS. Please send the original Power of Attorney accompanied with copy of ID Card or any other valid identification document to BAE Office in accordance with the timeframe and place as mentioned in point 3 above. Only a validated Power of Attorney as the Shareholders of the Company will be counted for both the attendance quorum and the decision quorum taken.

 

6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.

 

Shareholders who are unable to attend, can provide Power of Attorney to other parties they want and the authorized is asked to bring the Power of Attorney accompanied with copy of the authorizer's ID Card and the person receiving the Power of Attorney's, with the provision, the member of the Board of Directors, Board of Commissioner and the employees of the Company may act as a proxy of the Company’s Shareholders, however the vote cast by them will not be counted on the voting process and by observing the provisions in Article 48 POJK 15/2020. The Shareholders of the Company are not entitled to give Power of Attorney to more than one power for a portion of the number of shares owned by him with different votes. The Power of Attorney form can be downloaded on the Company's website and will be available from the moment this Notice is announced.

 

7. Terkait dengan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPS Tahunan, sebagai berikut:

  1. Menggunakan masker.
  2. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3° C).
  3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPS Tahunan.
  4. Mengisi Surat Deklarasi Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPS Tahunan dari Surat Deklarasi tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat RUPS Tahunan.
  5. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat RUPS Tahunan baik sebelum RUPS Tahunan dimulai, pada saat RUPS Tahunan, maupun setelah RUPS Tahunan selesai.
  6. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang RUPS Tahunan.
  7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS Tahunan dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
  8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

 

For Shareholders or their proxy who will remain physically present at the AGMS, Shareholders must follow and meet the requirement of the security and health protocol determined in the AGMS area as follows:

  1. Using Mask.
  2. Body temperature detection and monitoring to ensure Shareholders or their proxy do not have above normal body temperatures (more than 37,3° C).
  3. Shareholders or their proxy who are sick even though their body temperature is still in normal temperature are not allowed to enter the AGMS venue.
  4. Filling the Health Declaration Letter provided by the registrar before entering the AGMS venue. Through the Health Declaration Letter, evaluation will be done to decide whether the Shareholders or the proxies may enter the Meeting venue.
  5. Following the directions of the AGMS committee in implementing the physical distancing policy at the AGMS venue before the AGMS starts, at the time of the AGMS, and after the AGMS is finished.
  6. The Shareholders or the proxies who coughs or sneezes at the AGMS venue shall be asked to leave the AGMS venue.
  7. The Company shall provide another announcement if there any change and/or additional information related to the procedure of the AGMS with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.
  8. For health reasons and in the context of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, the Company does not provide foods and beverages, souvenirs ad Annual Reports in physical form to the Shareholders and proxies who are present at the AGMS.

 

8. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam RUPS Tahunan sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan, Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan:

a. Untuk Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti indentitas lainnya.

b. Untuk Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:

                                          i.            Surat Kuasa yang telah ditentukan oleh Perseroan; dan

                                         ii.            Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.

c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:

                                          i.            Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;

                                        ii.            Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;

                                       iii.            Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS Tahunan diadakan, yaitu tanggal 16 Agustus 2020.

d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank custodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

 

Shareholders and/or their proxy who will physically present at the AGMS, before entering the AGMS venue, the Shareholders and/or their proxy must submit the followng:

a. For Individual Shareholders submit a copy of ID Card (KTP) or any other valid identification document.

b. For Proxy of Individual Shareholders submits:

                                        i.              Power of Attorney determined by the Company; and

                                      ii.              a copy of ID Card or any other valid identification document.

c. Legal Entity Shareholders and their proxy are requested to provide:

                                        i.              Power of Attorney determined by the Company;

                                      ii.              A copy of the Articles of Associations of the legal entity which is valid on the day of the AGMS;

                                     iii.              A copy of the latest deed of appointment for the management of the company, with A special Power of Attorney (if required by the Legal Entity’s Articles of Association) is sent to the Company Securities Administration Bureau no later than 3 (three) working days before the AGMS, which is on August 16, 2020.

d. Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts

 

9. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam RUPS Tahunan dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda RUPS Tahunan) kepada Phak independent yang disediakan Perseroan (BAE) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan senagai berikut https://www.mahakamedia.com/. Untuk Surat Kuasa asli yang disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke BAE sesuai dengan waktu dan alamat yang disebutkan pada butir 3 diatas.

 

The Company ensures Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the AGMS may exercise their rights by granting Power of Attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the AGMS) to an independent Party provided by the Company (BAE) by completing the Power of Attorney form that has been uploaded on the Company's website and can be downloaded at the following link https://www.mahakamedia.com/. The Power of Attorney that has been accompanied by a copy of ID Card (KTP) or other identification from the grantor, please send it to the BAE according to the place and time as mentioned in point 3 above.

 

10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS Tahunan (“Bahan RUPS Tahunan”) dapat diunduh di website Perseroan di https://www.mahakamedia.com/ dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPS Tahunan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPS Tahunan tersedia.

 

Materials that will be discussed at the Meeting (“AGMS Materials”) can be downloaded on the Company’s website at https://www.mahakamedia.com/ starting from the date of this Invitation. The Company does not provide AGMS Materials in the form of hardcopy or softcopy in a flash disks, we only provide QR Code to access the Company’s website and information on the website address where the AGMS Material are available.

 

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPS Tahunan paling lambat 30 menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

 

To facilitate the arrangement and orderliness of the AGMS, the shareholders or the proxies are kindly requested to be present at the AGMS venue at least 30 minutes before the AGMS begin

 

 

Jakarta, 28 Juli 2020

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi

Board of Directors